VERTRETERVERSAMMLUNG

TAGESORDNUNG

Ordentliche Vertreterversammlung am 23. Juni 2026 um 19:00 Uhr im KULTUR+KONGRESS FORUM ALTÖTTING, Zuccalliplatz 1 in 84503
Altötting

1. Eröffnung und Begrüßung unseres Ehrengastes Uli Hoeneß (Ehrenpräsident des FC Bayern München)
2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2025; Vorlage des Jahresabschlusses 2025 und Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses
3. Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit
4. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung, Beratung über den Prüfungsbericht und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes
5. Feststellung des Jahresabschlusses und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2025
6. Beschlussfassung über die Entlastung
   a) der Mitglieder des Vorstandes
   b) der Mitglieder des Aufsichtsrats
7. Satzungsänderungen 
8. Änderung der Wahlordnung
9. Verschmelzung mit dem Bankhaus RSA eG
   a)Information über den vorgesehenen Zusammenschluss und Erläuterung des Verschmelzungsvertrags
   b) Verlesen des Prüfungsgutachtens des Prüfungsverbands
   c) Beschlussfassung über den Zusammenschluss mit dem Bankhaus RSA eG
10. Wahlen zum Wahlausschuss
11. Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Zu Tagesordnungspunkt 7:
In Abstimmung mit dem Prüfungsverband GVB soll § 2 der Satzung entsprechend unserer Geschäftstätigkeit um drei weitere Unternehmensgegenstände ergänzt werden:

§ 2 Zweck und Gegenstand
(1) Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.
(2) Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, sowie des Waren-, und Dienstleistungsgeschäfts, insbesondere
a) die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Einlagen;
…
l) der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von regenerativen Energien und deren Verwertung
m) die Durchführung des Beherbergungsgeschäfts
n) der Betrieb von Freizeitanlagen

Auf Grundlage der Erkenntnisse aus den bisherigen Teilnahmequoten bei Vertreterveranstaltungen sowie er durchgeführten Umfrage unter den Vertretern (siehe detaillierte Erläuterungen im Vertreteranschreiben vom 22. April 2026) wird für § 26c folgender Vorschlag zur Anpassung der Satzung unterbreitet:

§ 26 c Wahlturnus und Zahl der Vertreter
(1) Die Wahl zur Vertreterversammlung findet alle vier Jahre statt. Für je volle 400 200 Mitglieder ist nach Maßgabe der gemäß § 26 e Abs. 2 aufzustellenden Wahlordnung ein Vertreter zu wählen.
Maßgeblich ist der Mitgliederstand am letzten Tag des der Wahl vorhergegangenen Geschäftsjahres. Zusätzlich sind – unter Festlegung der Reihenfolge ihres Nachrückens – mindestens fünf Ersatzvertreter zu wählen. …

Zu Tagesordnungspunkt 8:
Analog zu Tagesordnungspunkt 7, ist bei Annahme des Vorschlages zur Änderung des § 26c Abs. 1 der Satzung auch der § 1 Abs.
1 der Wahlordnung anzupassen.

§ 1 Wahlturnus, Zahl der Vertreter
(1) Gemäß § 26 c Abs. 1 Satz 1 der Satzung findet die Wahl zur Vertreterversammlung alle vier Jahre statt. Für je volle 400 200 Mitglieder eines Wahlbezirkes ist ein Vertreter zu wählen; maßgeblich ist der Mitgliederbestand am letzten Tag des der Wahl vorhergegangenen Geschäftsjahres. …

Zu Tagesordnungspunkt 9:
Die Jahresabschlüsse und Lageberichte der letzten drei Geschäftsjahre der an der Verschmelzung beteiligten Genossenschaften, der Verschmelzungsvertrag, der Verschmelzungsbericht und das Prüfungsgutachten des GVB liegen seit dem Versand der Einladung zur Vertreterversammlung in unseren Geschäftsräumen in Rosenheim, Tegernseestraße 20, zur Einsicht aus.

Zu Tagesordnungspunkt 10:
Alle bisherigen Wahlausschussmitglieder scheiden aus. Folgende Personen werden zur (Wieder-)Wahl vorgeschlagen. Darunter auch ein/e Kandidat/in, die/der bei Zustimmung zu TOP 9 c), entsprechend § 12 des Verschmelzungsvertrages, durch die Generalversammlung des Bankhaus RSA eG nominiert wurde.
Der Wahlausschuss besteht zusätzlich aus einem Mitglied des Aufsichtsrats und zwei Vorstandsmitgliedern.